Gouvernance
Conformément aux règles et directives contenues dans le Code, le cadre de gouvernance des activités de WEB SA est spécifié dans une Charte de gouvernance d’entreprise.
En outre, les principes de Gouvernance d’entreprise de WEB SA sont fixés par le Conseil d’administration dans un certain nombre de documents :
CHARTE DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
CODE DE CONDUITE
RÈGLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
RÈGLEMENT DU COMITÉ D’AUDIT
RÈGLEMENT DES DIRIGEANTS EFFECTIFS
RÈGLEMENT DU COMITÉ DE NOMINATION ET RÉMUNÉRATION
La structure de gouvernance d’entreprise comprend :
- Les organes de gestion, à savoir :
- l’Administrateur unique de WEB SA c’est-à-dire WEPS SA
- le Conseil d’administration et les Dirigeants effectifs de WEB SA
- le Comité d’audit
- le Comité de nomination et rémunération
- Les instances de contrôle, tant externes qu’internes :
- internes : le Comité d’audit, l’Audit interne
- externes : le Commissaire, les Experts immobiliers
Mission
Le Conseil d’administration décide de la stratégie et des objectifs de WEB SA, des lignes directrices pour y parvenir et du niveau des risques qu’elle accepte de prendre. Il est compétent en matière de :
- stratégie immobilière
- stratégie financière
- politique du personnel
- informations financières et réglementaires
Composition
Le Conseil d’administration se compose d’au moins cinq (5) Administrateurs, actionnaires ou non, dont au moins trois (3) Administrateurs indépendants.
Actuellement, il est constitué de huit (8) Administrateurs dont un (1) Administrateur non exécutif, quatre (4) Administrateurs non exécutifs indépendants et trois (3) Administrateurs exécutifs.
Benoît Fabry
Aministrateur non exécutif, indépendant
Daniel Weekers
Président du Conseil d'Administration, Administrateur non exécutif
Valérie Wagner
Vice-présidente du Conseil d'Administration, Administrateur exécutif (HMS)
Jacques Peters
Président du Comité d'audit, Administrateur non exécutif, indépendant
Jean-Jacques Cloquet
Administrateur non exécutif, indépendant
Cléonice Mastrostefano
Aministrateur non exécutif, indépendant
Laurent Wagner
Administrateur exécutif (CEO)
Caroline WAGNER
Administrateur exécutif (CAO)
Mission
Bien qu’il n’en soit pas légalement tenu, le Conseil d’administration de WEB SA a décidé de constituer un Comité d’audit. Ce comité a pour rôle, entre autres, de veiller à l’exactitude des états financiers et des informations comptables et financières destinées au Conseil d’administration, aux Actionnaires et aux tiers du monde financier.
Composition
Jacques Peters
Président du Comité d'audit, Administrateur non exécutif, indépendant Jean-Jacques Cloquet
Administrateur non exécutif, indépendant Cléonice Mastrostefano
Aministrateur non exécutif, indépendant
Mission
Bien qu’il n’en soit pas légalement tenu, le Conseil d’administration de WEB SA a décidé de constituer un Comité de Nomination et Rémunération. Ce comité assiste le Conseil d’administration, sous la surveillance et la responsabilité de celui-ci, dans toutes les matières relatives à la nomination et à la rémunération des Administrateurs, du CEO, des Dirigeants effectifs et, le cas échéant, des employés de la Société en cas de conflits d’intérêts avec l’un des membres et/ou de l’actionnaire de référence.
Composition
Daniel Weekers
Président du Conseil d'Administration, Administrateur non exécutif Jacques Peters
Président du Comité d'audit, Administrateur non exécutif, indépendant Jean-Jacques Cloquet
Administrateur non exécutif, indépendant
Mission
Le Management exécutif est composé de personnes ayant la qualité de Dirigeant effectif au sens de la législation applicable ; la Direction effective étant confiée à au moins deux personnes physiques nommées par le Conseil d’administration.
Actuellement, quatre (4) personnes sont nommées en tant que telle au sein de la Société.
Composition
Laurent Wagner
Administrateur exécutif (CEO) Caroline WAGNER
Administrateur exécutif (CAO)
Antoine TAGLIAVINI
CFO
Laurent VENSENSIUS
CTOLe rôle des Dirigeants effectifs ainsi que la répartition des tâches sont décrits dans la Charte de gouvernance de WEB SA et le Règlement des Dirigeants effectifs.