Conformément aux règles et directives contenues dans le Code, le cadre de gouvernance des activités de WEB SA est spécifié dans une Charte de gouvernance d’entreprise.

En outre, les principes de Gouvernance d’entreprise de WEB SA sont fixés par le Conseil d’administration dans un certain nombre de documents :

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION

CHARTE DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

RÈGLEMENT DU COMITÉ D’AUDIT

RÈGLEMENT DES DIRIGEANTS EFFECTIFS

RÈGLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CODE DE CONDUITE

La structure de gouvernance d’entreprise comprend :

Les organes de gestion, à savoir :
- l’Administrateur unique de WEB SA c’est-à-dire WEPS SA
- le Conseil d’administration et les Dirigeants effectifs de WEB SA
- le Comité d’audit

Les instances de contrôle, tant externes qu’internes :
- internes : le Comité d’audit, l’Audit interne
- externes : le Commissaire, les Experts immobiliers

Administrateur unique

WEB SA est gérée par son Administrateur unique W.E.B. Property Services (en abrégé, WEPS SA), nommé dans les Statuts pour une durée indéterminée.

Conseil d'administration

Mission

Le Conseil d’administration décide de la stratégie et des objectifs de WEB SA, des lignes directrices pour y parvenir et du niveau des risques qu’elle accepte de prendre. Il est compétent en matière de :

stratégie immobilière
stratégie financière
politique du personnel
informations financières et réglementaires

Composition

Le Conseil d’administration se compose d’au moins cinq (5) Administrateurs, actionnaires ou non, dont au moins trois (3) Administrateurs indépendants.
Actuellement, il est constitué de sept (7) Administrateurs dont quatre (4) Administrateurs non exécutifs (dont 3 indépendants) et trois (3) Administrateurs exécutifs.

Cléonice Mastrostefano

Administrateur non exécutif, indépendant

Jean-Jacques CLOQUET

Administrateur non exécutif, indépendant

Jacques PETERS

Administrateur non exécutif, indépendant

Laurent WAGNER

Administrateur exécutif (CEO)

Caroline WAGNER

Administrateur exécutif (CAO)

Valérie WAGNER

Vice-présidente du Conseil d'administration, Administrateur exécutif (HMS)

Comité d’audit

Mission

Bien qu’il n’en soit pas légalement tenu, le Conseil d’administration de WEB SA a décidé de constituer un Comité d’audit. Ce comité a pour rôle, entre autres, de veiller à l’exactitude des états financiers et des informations comptables et financières destinées au Conseil d’administration, aux Actionnaires et aux tiers du monde financier.

Composition

Cléonice Mastrostefano

Administrateur non exécutif, indépendant

Jean-Jacques CLOQUET

Administrateur non exécutif, indépendant

Jacques PETERS

Administrateur non exécutif, indépendant

Comité de Nomination et de Rémunération

Aucun comité de nomination et de rémunération n’a été constitué au sens de l’article 4.17 et 4.19 du Code 2020 puisque WEB SA remplit deux des trois critères d’exclusion repris à l’Article 7:100 §4 du Code des Sociétés et des Associations et n’est donc pas légalement tenue de constituer de tels comités; ce rôle est donc assuré par le Conseil d’administration.

La Politique de rémunération de la Société est établie par le Conseil d’administration de WEPS SA en qualité d’Administrateur unique, sur proposition du Conseil d’administration conformément au Code des sociétés et des associations, à la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés Immobilières réglementées (« Loi SIR ») et au Code belge de Gouvernance d’Entreprise (« Code 2020 »), sous réserve des dérogations indiquées dans la déclaration de Gouvernance d’entreprise.

Dirigeants effectifs

Mission

Le Management exécutif est composé par des personnes ayant la qualité de Dirigeant effectif au sens de la législation applicable ; la Direction effective étant confiée à au moins deux personnes physiques nommées par le Conseil d’administration.

Actuellement, quatre (4) personnes sont nommées en tant que telle au sein de la Société.

Composition

Laurent WAGNER

Administrateur exécutif (CEO)

Caroline WAGNER

Administrateur exécutif (CAO)

Antoine TAGLIAVINI

CFO

Laurent VENSENSIUS

CTO

Le rôle des Dirigeants effectifs ainsi que la répartition des tâches sont décrits dans la Charte de gouvernance de WEB SA et le Règlement des Dirigeants effectifs.