Gouvernance

ConformĂ©ment aux rĂšgles et directives contenues dans le Code, le cadre de gouvernance des activitĂ©s de WEB SA est spĂ©cifiĂ© dans une Charte de gouvernance d’entreprise. 

En outre, les principes de Gouvernance d’entreprise de WEB SA sont fixĂ©s par le Conseil d’administration dans un certain nombre de documents :

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION

CHARTE DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

RÈGLEMENT DU COMITÉ D’AUDIT

RÈGLEMENT DES DIRIGEANTS EFFECTIFS

RÈGLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CODE DE CONDUITE

La structure de gouvernance d’entreprise comprend :

  • Les organes de gestion, Ă  savoir :
    • l’Administrateur unique de WEB SA c’est-Ă -dire WEPS SA
    • le Conseil d’administration et les Dirigeants effectifs de WEB SA
    • le ComitĂ© d’audit

 

 

  • Les instances de contrĂŽle, tant externes qu’internes :
    • internes : le ComitĂ© d’audit, l’Audit interne
    • externes : le Commissaire, les Experts immobiliers

 

 

Administrateur unique

WEB SA est gérée par son Administrateur unique W.E.B. Property Services (en abrégé, WEPS SA), nommé dans les Statuts pour une durée indéterminée.

Conseil d'administration

Mission

Le Conseil d’administration dĂ©cide de la stratĂ©gie et des objectifs de WEB SA, des lignes directrices pour y parvenir et du niveau des risques qu’elle accepte de prendre. Il est compĂ©tent en matiĂšre de :

  • stratĂ©gie immobiliĂšre
  • stratĂ©gie financiĂšre
  • politique du personnel
  • informations financiĂšres et rĂ©glementaires

Composition

Le Conseil d’administration se compose d’au moins cinq (5) Administrateurs, actionnaires ou non, dont au moins trois (3) Administrateurs indĂ©pendants.
Actuellement, il est constitué de sept (7) Administrateurs dont un (1) Administrateur non exécutif, trois (3) Administrateurs non exécutifs indépendants et trois (3) Administrateurs exécutifs.

Daniel Weekers

Président du Conseil d'Administration, Administrateur non exécutif

Valérie Wagner

Vice-présidente du Conseil d'Administration, Administrateur exécutif (HMS)

Jacques Peters

Président du Comité d'audit, Administrateur non exécutif, indépendant

Jean-Jacques Cloquet

Administrateur non exécutif, indépendant

Cléonice Mastrostefano

Aministrateur non exécutif, indépendant

Laurent Wagner

Administrateur exécutif (CEO)

Caroline WAGNER

Administrateur exécutif (CAO)

ComitĂ© d’audit

Mission

Bien qu’il n’en soit pas lĂ©galement tenu, le Conseil d’administration de WEB SA a dĂ©cidĂ© de constituer un ComitĂ© d’audit. Ce comitĂ© a pour rĂŽle, entre autres, de veiller Ă  l’exactitude des Ă©tats financiers et des informations comptables et financiĂšres destinĂ©es au Conseil d’administration, aux Actionnaires et aux tiers du monde financier.

Composition

Jacques Peters

Président du Comité d'audit, Administrateur non exécutif, indépendant

Jean-Jacques Cloquet

Administrateur non exécutif, indépendant

Cléonice Mastrostefano

Aministrateur non exécutif, indépendant

Comité de Nomination et de Rémunération

Aucun comitĂ© de nomination et de rĂ©munĂ©ration n’a Ă©tĂ© constituĂ© au sens de l’article 4.17 et 4.19 du Code 2020 puisque WEB SA remplit deux des trois critĂšres d’exclusion repris Ă  l’Article 7:100 §4 du Code des SociĂ©tĂ©s et des Associations et n’est donc pas lĂ©galement tenue de constituer de tels comitĂ©s; ce rĂŽle est donc assurĂ© par le Conseil d’administration.

La Politique de rĂ©munĂ©ration de la SociĂ©tĂ© est Ă©tablie par le Conseil d’administration de WEPS SA en qualitĂ© d’Administrateur unique, sur proposition du Conseil d’administration conformĂ©ment au Code des sociĂ©tĂ©s et des associations, Ă  la loi du 12 mai 2014 relative aux sociĂ©tĂ©s ImmobiliĂšres rĂ©glementĂ©es (« Loi SIR ») et au Code belge de Gouvernance d’Entreprise (« Code 2020 »), sous rĂ©serve des dĂ©rogations indiquĂ©es dans la dĂ©claration de Gouvernance d’entreprise.

Dirigeants effectifs

Mission

Le Management exĂ©cutif est composĂ© de personnes ayant la qualitĂ© de Dirigeant effectif au sens de la lĂ©gislation applicable ; la Direction effective Ă©tant confiĂ©e Ă  au moins deux personnes physiques nommĂ©es par le Conseil d’administration.

Actuellement, quatre (4) personnes sont nommées en tant que telle au sein de la Société.

Composition

Laurent Wagner

Administrateur exécutif (CEO)

Caroline WAGNER

Administrateur exécutif (CAO)

Antoine TAGLIAVINI

CFO

Laurent VENSENSIUS

CTO

Le rÎle des Dirigeants effectifs ainsi que la répartition des tùches sont décrits dans la Charte de gouvernance de WEB SA et le RÚglement des Dirigeants effectifs.