Conformément aux règles et directives contenues dans le Code, le cadre de gouvernance des activités de WEB SA est spécifié dans une Charte de gouvernance d’entreprise.

En outre, les principes de Gouvernance d’entreprise de WEB SA sont fixés par le Conseil d’administration dans un certain nombre de documents :

CHARTE DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

CODE DE CONDUITE

RÈGLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

RÈGLEMENT DU COMITÉ D’AUDIT

RÈGLEMENT DES DIRIGEANTS EFFECTIFS

RÈGLEMENT DU COMITÉ DE NOMINATION ET RÉMUNÉRATION

La structure de gouvernance d’entreprise comprend :

Les organes de gestion, à savoir :
- l’Administrateur unique de WEB SA c’est-à-dire WEPS SA
- le Conseil d’administration et les Dirigeants effectifs de WEB SA
- le Comité d’audit
- le Comité de nomination et rémunération

Les instances de contrôle, tant externes qu’internes :
- internes : le Comité d’audit, l’Audit interne
- externes : le Commissaire, les Experts immobiliers

Administrateur unique

WEB SA est gérée par son Administrateur unique W.E.B. Property Services (en abrégé, WEPS SA), nommé dans les Statuts pour une durée indéterminée.

Conseil d'administration

Mission

Le Conseil d’administration décide de la stratégie et des objectifs de WEB SA, des lignes directrices pour y parvenir et du niveau des risques qu’elle accepte de prendre. Il est compétent en matière de :

stratégie immobilière
stratégie financière
politique du personnel
informations financières et réglementaires

Composition

Le Conseil d’administration se compose d’au moins cinq (5) Administrateurs, actionnaires ou non, dont au moins trois (3) Administrateurs indépendants.
Actuellement, il est constitué de sept (7) Administrateurs dont un (1) Administrateur non exécutif, trois (3) Administrateurs non exécutifs indépendants et trois (3) Administrateurs exécutifs.

Daniel Weekers

Président du Conseil d'Administration, Administrateur non exécutif

Valérie Wagner

Vice-présidente du Conseil d'Administration, Administrateur exécutif (HMS)

Jacques Peters

Président du Comité d'audit, Administrateur non exécutif, indépendant

Jean-Jacques Cloquet

Administrateur non exécutif, indépendant

Cléonice Mastrostefano

Aministrateur non exécutif, indépendant

Laurent Wagner

Administrateur exécutif (CEO)

Caroline WAGNER

Administrateur exécutif (CAO)

Comité d’audit

Mission

Bien qu’il n’en soit pas légalement tenu, le Conseil d’administration de WEB SA a décidé de constituer un Comité d’audit. Ce comité a pour rôle, entre autres, de veiller à l’exactitude des états financiers et des informations comptables et financières destinées au Conseil d’administration, aux Actionnaires et aux tiers du monde financier.

Composition

Jacques Peters

Président du Comité d'audit, Administrateur non exécutif, indépendant

Jean-Jacques Cloquet

Administrateur non exécutif, indépendant

Cléonice Mastrostefano

Aministrateur non exécutif, indépendant

Comité de Nomination et de Rémunération

Bien que WEB ne soit légalement pas tenue de constituer un Comité de nomination ou de rémunération étant donné qu’elle remplit deux des trois critères d’exclusion repris par la Loi, le Conseil d’administration réuni le 04 janvier 2024 a procédé à la création d’un Comité de Nomination et de Rémunération dans le cadre de son mandat d’Administrateur unique de WEB. Celui-ci est composé de 3 membres dont Monsieur Daniel WEEKERS, Président, ainsi que de Monsieur Jacques PETERS et Monsieur Jean-Jacques CLOQUET.

Dirigeants effectifs

Mission

Le Management exécutif est composé de personnes ayant la qualité de Dirigeant effectif au sens de la législation applicable ; la Direction effective étant confiée à au moins deux personnes physiques nommées par le Conseil d’administration.

Actuellement, quatre (4) personnes sont nommées en tant que telle au sein de la Société.

Composition

Laurent Wagner

Administrateur exécutif (CEO)

Caroline WAGNER

Administrateur exécutif (CAO)

Antoine TAGLIAVINI

CFO

Laurent VENSENSIUS

CTO

Le rôle des Dirigeants effectifs ainsi que la répartition des tâches sont décrits dans la Charte de gouvernance de WEB SA et le Règlement des Dirigeants effectifs.