Gouvernance
ConformĂ©ment aux rĂšgles et directives contenues dans le Code, le cadre de gouvernance des activitĂ©s de WEB SA est spĂ©cifiĂ© dans une Charte de gouvernance dâentreprise.Â
En outre, les principes de Gouvernance dâentreprise de WEB SA sont fixĂ©s par le Conseil dâadministration dans un certain nombre de documents :
CHARTE DE GOUVERNANCE DâENTREPRISE
CODE DE CONDUITE
RĂGLEMENT DU CONSEIL DâADMINISTRATION
RĂGLEMENT DU COMITĂ DâAUDIT
RĂGLEMENT DES DIRIGEANTS EFFECTIFS
RĂGLEMENT DU COMITĂ DE NOMINATION ET RĂMUNĂRATION
La structure de gouvernance dâentreprise comprend :
- Les organes de gestion, Ă savoir :
- lâAdministrateur unique de WEB SA câest-Ă -dire WEPS SA
- le Conseil dâadministration et les Dirigeants effectifs de WEB SA
- le ComitĂ© dâaudit
- le Comité de nomination et rémunération
- Les instances de contrĂŽle, tant externes quâinternes :
- internesâ: le ComitĂ© dâaudit, lâAudit interne
- externesâ: le Commissaire, les Experts immobiliers
Administrateur unique
WEB SA est gérée par son Administrateur unique W.E.B. Property Services (en abrégé, WEPS SA), nommé dans les Statuts pour une durée indéterminée.
Mission
Le Conseil dâadministration dĂ©cide de la stratĂ©gie et des objectifs de WEB SA, des lignes directrices pour y parvenir et du niveau des risques quâelle accepte de prendre. Il est compĂ©tent en matiĂšre de :
- stratégie immobiliÚre
- stratégie financiÚre
- politique du personnel
- informations financiÚres et réglementaires
Composition
Le Conseil dâadministration se compose dâau moins cinq (5) Administrateurs, actionnaires ou non, dont au moins trois (3) Administrateurs indĂ©pendants.
Actuellement, il est constitué de sept (7) Administrateurs dont un (1) Administrateur non exécutif, trois (3) Administrateurs non exécutifs indépendants et trois (3) Administrateurs exécutifs.
Daniel Weekers
Président du Conseil d'Administration, Administrateur non exécutifValérie Wagner
Vice-présidente du Conseil d'Administration, Administrateur exécutif (HMS)Jacques Peters
Président du Comité d'audit, Administrateur non exécutif, indépendantJean-Jacques Cloquet
Administrateur non exécutif, indépendantCléonice Mastrostefano
Aministrateur non exécutif, indépendantLaurent Wagner
Administrateur exécutif (CEO)Caroline WAGNER
Administrateur exécutif (CAO)Mission
Bien quâil nâen soit pas lĂ©galement tenu, le Conseil dâadministration de WEB SA a dĂ©cidĂ© de constituer un ComitĂ© dâaudit. Ce comitĂ© a pour rĂŽle, entre autres, de veiller Ă lâexactitude des Ă©tats financiers et des informations comptables et financiĂšres destinĂ©es au Conseil dâadministration, aux Actionnaires et aux tiers du monde financier.
Composition
Jacques Peters
Président du Comité d'audit, Administrateur non exécutif, indépendantJean-Jacques Cloquet
Administrateur non exécutif, indépendantCléonice Mastrostefano
Aministrateur non exécutif, indépendantComité de Nomination et Rémunération
Bien que WEB ne soit lĂ©galement pas tenue de constituer un ComitĂ© de nomination ou de rĂ©munĂ©ration étant donnĂ© qu’elle remplit deux des trois critĂšres dâexclusion repris par la Loi, le Conseil d’administration rĂ©uni le 04 janvier 2024 a procĂ©dĂ© Ă la crĂ©ation d’un ComitĂ© de Nomination et de RĂ©munĂ©ration dans le cadre de son mandat dâAdministrateur unique de WEB. Celui-ci est composĂ© de 3 membres dont Monsieur Daniel WEEKERS, PrĂ©sident, ainsi que de Monsieur Jacques PETERS et Monsieur Jean-Jacques CLOQUET..
Composition
Daniel Weekers
Président du Conseil d'Administration, Administrateur non exécutifJacques Peters
Président du Comité d'audit, Administrateur non exécutif, indépendantJean-Jacques Cloquet
Administrateur non exécutif, indépendantMission
Le Management exĂ©cutif est composĂ© de personnes ayant la qualitĂ© de Dirigeant effectif au sens de la lĂ©gislation applicable ; la Direction effective Ă©tant confiĂ©e Ă au moins deux personnes physiques nommĂ©es par le Conseil dâadministration.
Actuellement, quatre (4) personnes sont nommées en tant que telle au sein de la Société.
Composition
Laurent Wagner
Administrateur exécutif (CEO)Caroline WAGNER
Administrateur exécutif (CAO)Antoine TAGLIAVINI
CFOLaurent VENSENSIUS
CTOLe rÎle des Dirigeants effectifs ainsi que la répartition des tùches sont décrits dans la Charte de gouvernance de WEB SA et le RÚglement des Dirigeants effectifs.